曼谷2016年3月5日電 /美通社/ -- 加州健身(California Fitness)全球會(huì)所及泰國(guó)California WOW Xperience健身會(huì)所的創(chuàng)始人Eric Mark Levine先生今天通過(guò)其法律代表，向曼谷刑事法院(Bangkok Criminal Court)提起訴訟，以誹謗罪控告泰國(guó)反洗錢辦公室(Anti-Money Laundering Office, AMLO)及其負(fù)責(zé)人Sihanart Prayoonrat（警察部隊(duì)）上校在公開言論中宣稱他存在不當(dāng)付款和資金轉(zhuǎn)移行為，損害了他的名譽(yù)，因此要求賠償280萬(wàn)美元（約合1億泰銖）。
前California WOW Xperience plc (CAWOW)首席執(zhí)行官Levine先生表示：“泰國(guó)證券交易委員會(huì)辦公室已經(jīng)與專業(yè)法務(wù)會(huì)計(jì)調(diào)查員和經(jīng)過(guò)專門訓(xùn)練的警察一起調(diào)查了CAWOW的業(yè)務(wù)操作以及財(cái)務(wù)記錄。他們公開表示，并未發(fā)現(xiàn)任何可以證實(shí)反洗錢辦公室指控的不當(dāng)行為的證據(jù)。”
他還表示，泰國(guó)特別調(diào)查廳(Department of Special Investigation)已拒絕Prayoonrat上校和AMLO提出進(jìn)一步調(diào)查的要求。
Levine先生指出，他和California WOW Xperience的整個(gè)管理層全面配合有關(guān)部門的調(diào)查，調(diào)查結(jié)果幫助他們洗脫了AMLO的指控。
Levine先生還聲稱，Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos和普華永道等國(guó)際知名會(huì)計(jì)師事務(wù)所已經(jīng)確認(rèn)，California WOW Xperience的賬目與交易是正當(dāng)?shù)摹６宜诠咀詈蟮娜兆永铮瑸榱酥С止镜倪\(yùn)作，還投入了個(gè)人資金，完全不存在從公司轉(zhuǎn)移資金的行為。
